Den største hvidvask i Europæisk historie

Danske Bank kan have overtrådt hvidvasklovgivningen ved ikke have tilstrækkeligt styr på 15.000 udenlandske kunder og pengestrømme for 1.500 milliarder kroner i bankens filial i Estland i årene 2007 til 2015.

Onsdag 19. september fremlagde banken en del af sin interne undersøgelse af sagen, der har ført til en række politianmeldelser i Estland og topchef Thomas Borgens afgang. Banken risikerer en eller flere milliardbøder.

Det danske finanstilsyn skal have bedre muligheder for at kigge bankerne i kortene – og så skal samarbejdet med kollegerne i de øvrige EU-lande være bedre.

Sådan lød det fra erhvervsminister Rasmus Jarlov (K) efter mødet med EU’s retskommissær, Vera Jourová, hvor han skulle redegøre for de danske myndigheders ageren i Danske Banks hvidvasksag.

DR P3
Offentliggjort den 28. sep. 2018
Det stigende beløb i Danske Banks hvidvaskningssag får nu bankens estiske medarbejdere til at stå frem. 💸💸

Share This Post