Den største hvidvask i Europæisk historie

Danske Bank kan have overtrådt hvidvasklovgivningen ved ikke have tilstrækkeligt styr på 15.000 udenlandske kunder og pengestrømme for 1.500 milliarder kroner i bankens filial i Estland i årene 2007 til 2015.

Onsdag 19. september fremlagde banken en del af sin interne undersøgelse af sagen, der har ført til en række politianmeldelser i Estland og topchef Thomas Borgens afgang. Banken risikerer en eller flere milliardbøder.

Det danske finanstilsyn skal have bedre muligheder for at kigge bankerne i kortene – og så skal samarbejdet med kollegerne i de øvrige EU-lande være bedre.

Sådan lød det fra erhvervsminister Rasmus Jarlov (K) efter mødet med EU’s retskommissær, Vera Jourová, hvor han skulle redegøre for de danske myndigheders ageren i Danske Banks hvidvasksag.

DR P3
Offentliggjort den 28. sep. 2018
Det stigende beløb i Danske Banks hvidvaskningssag får nu bankens estiske medarbejdere til at stå frem. 💸💸

Share This Post

Danske Bank skal oplyse alt…..

Finanstilsynet fik ifølge Danske Banks egen undersøgelse allerede i 2007 en advarsel fra den russiske nationalbank om mistanke om hvidvask i bankens estiske filial.

Det fik ikke Danske Bank i København til at undersøge baggrunden for den henvendelse!

Danske Bank bevidst har givet Finanstilsynet forkerte oplysninger.

I forhold til om det er ulovligt at videregive forkerte oplysninger, så kan jeg bekræfte, at det er det. Det indgår også i Finanstilsynets undersøgelse, hvor der vil blive set på, Danske Bank har handlet ansvarspådragende,” sagde erhvervsminister Rasmus Jarlov på samrådet i Folketinget i denne uge.

Hvad der ophidser i særlig grad er, at mens politikerne under finanskrisen i to omgange med deres bankpakker gav Danske Bank garantier på to gange det danske nationalprodukt, var banken i fuld gang med at hvidvaske multimilliarder i den estiske filial. Politikerne føler sig beløjet, svindlet og ydmyget af Danske Banks ledelse. Intet mindre,” skriver Hans Engel i Ekstra Bladet.

Jeg kan ikke forstå Finansrådet ikke reagerer på de fejlagtige oplysninger eller en whistleblower klare melding fra den estiske filial om storstilet hvidvaskning.

Konsekvenserne for de involverede er til at at overse.
8 er fyret og politianmeldt i Estland, Thomas Borgen er “frivilligt” trådt tilbage.

Det er et ufravigeligt krav der skal ryddes op i bankens bestyrelse og øverste ledelse. Det samme gælder for Finanstilsynet, der ikke har levet op til opgaven som samfundets vagthund, men som har været Danske Banks loyale partner i denne sag. 

Danske Banks egen advokatundersøgelse frikender Danske Banks ledelse og bestyrelse. Ikke overraskende, for skulle de dømme sig selv?

På dagen, hvor Danske Banks formand fremlagde advokatrapporten, optrådte formanden Ole Andersen for Danske Banks bestyrelse arrogant og afvisende over for kritiske spørgsmål fra de fremmødte journalister. 

 Med et årligt honorar på 1,8 mio. kr. vil Ole Andersen som Danske Bank-formand fremover være blandt de bedste betalte af sin slags i Danmark.

Politikerne gav under finanskrisen i to omgange – med deres bankpakker – Danske Bank garantier på to gange det danske nationalprodukt. 

Politikkerne skal muligvis igen bruge skatteydernes penge på at redde Danske Bank, hvis USA’s retsvæsen idømmer banken en bøde på 50 mialiarder kroner!

Derfor skylder Danske Bank det danske samfund at redegøre fuldt og helt for de kritiske tilstande i banken, uden forbehold af nogen art.

Share This Post